Administradora aplica golpe milionário em condomínios do RS

Uma administradora de imóveis está sob suspeita de ter aplicado um golpe de mais de um milhão de reais em condomínios do Rio Grande do Sul. A administradora Promark, com sede em Porto Alegre, capital gaúcha, foi alvo de operação da Polícia Civil e está sendo investigada.

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Na última sexta-feira, 15 de dezembro, agentes cumpriram três mandados de busca e apreensão, sendo um na sede da empresa Promark, no Centro Histórico, outro na casa do sócio proprietário e um em Santana do Livramento, na Fronteira Oeste, em outra unidade da empresa.

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Até agora, a Polícia Civil já registrou dez ocorrências contra a administradora de imóveis Promark, totalizando 10 inquéritos abertos relacionados ao caso.

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Neste novo post do blog uCondo, vamos detalhar o caso e mostrar o que pode ser feito pelos moradores de condomínios para evitar este tipo de problema.

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A fraude nas contas dos condomínios

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A administradora é investigada por possíveis fraudes no pagamento de contas dos condomínios geridos. Os recentes registros estão relacionados a atrasos nas contas de água e luz desde maio de 2023. 

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A Promark, que atendia aproximadamente cem condomínios, principalmente em Porto Alegre e Santana do Livramento, é acusada de desviar cerca de R$ 1.161.089.

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Além das investigações criminais em andamento, há processos cíveis movidos por condomínios prejudicados pelos desvios. Um exemplo é o caso de um condomínio no bairro Glória, em Porto Alegre, composto por 154 unidades. 

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A advogada que moveu a ação estima um prejuízo superior a R$ 150 mil. Além dos débitos nas contas, não houve o devido recolhimento do INSS dos funcionários do condomínio.

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Comprovantes “falsos” de pagamento

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Segundo a advogada, o responsável pela administração juntava comprovantes de pagamento no balancete mensal do condomínio, simulando o adimplemento. 

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No entanto, o pagamento não era efetuado, resultando em dívidas significativas.

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No caso do INSS, essa dívida atingiu o montante de R$ 100 mil com os parcelamentos.

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A descoberta desse esquema foi desencadeada por uma operação anterior envolvendo a Imobiliária Menino Deus. Em agosto, a 2ª Delegacia de Polícia cumpriu mandados de busca e apreensão relacionados a suspeitas de apropriação indébita e furto qualificado. 

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Até o momento, essa investigação já contabiliza mais de 150 registros de ocorrência e um prejuízo estimado em R$ 7,2 milhões.

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O que fazer para evitar fraudes?

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Para evitar fraudes como as mencionadas no caso da Promark e da Imobiliária Menino Deus, é crucial implementar práticas e controles sólidos na administração de condomínios e empresas. 

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Dentre as principais medidas, podemos citar:

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1. Auditorias Regulares: Realize auditorias internas e externas periodicamente para examinar os registros contábeis, garantindo a transparência e a conformidade.

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2. Controle de Documentos: Mantenha um controle rigoroso dos documentos financeiros, como comprovantes de pagamento, faturas e extratos bancários. Certifique-se de que os documentos sejam arquivados corretamente e estejam disponíveis para verificação.

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3. Separação de Funções: Divida as responsabilidades financeiras entre diferentes membros da equipe para evitar que uma única pessoa tenha controle total sobre as transações. Isso dificulta a execução de fraudes.

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4. Transparência e Comunicação: Promova a transparência na gestão financeira, fornecendo informações claras aos membros do condomínio ou empresa. Estimule a comunicação aberta sobre as finanças e incentive a denúncia de qualquer irregularidade.

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5. Contratação Cautelosa: Faça verificações rigorosas ao contratar empresas ou profissionais para gerenciar as finanças. Certifique-se de que tenham histórico sólido e referências confiáveis.

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6. Capacitação e Conscientização: Forneça treinamento regular para os funcionários e membros do conselho sobre práticas contábeis éticas, bem como sobre os riscos e sinais de fraude.

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7. Sistemas de gestão: Para os condomínios, a contratação de um sistema de gestão condominial é essencial para garantir a transparência nas finanças.

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A implementação dessas práticas não apenas ajuda a prevenir fraudes, mas também fortalece a integridade financeira e a confiança dentro da organização.

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Como melhorar a transparência nos condomínios?

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Se você vive em um condomínio e a administradora responsável não passa a transparência que você gostaria, a pergunta é: como melhorar a transparência com as finanças?

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Sistemas de gestão condominial como o uCondo podem desempenhar um papel crucial na prevenção e combate a fraudes, proporcionando maior transparência, controle e eficiência na administração de condomínios. 

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Aqui estão algumas maneiras pelas quais o uCondo pode ajudar:

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• Registro Transparente de Transações: O uCondo fornece um registro transparente de todas as transações financeiras, incluindo pagamentos, despesas e receitas. Isso facilita a auditoria e a identificação rápida de discrepâncias.

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• Gestão de Documentos: O app uCondo oferece recursos para armazenar documentos, como comprovantes de pagamento, contratos e faturas. Manter uma documentação organizada facilita a auditoria e a verificação.

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• Acesso para moradores: Pelo celular, os moradores podem acessar esses documentos sempre que precisarem. Sendo assim, todos os moradores estão sempre a par das finanças do condomínio.

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• Relatórios Gerenciais: A geração de relatórios detalhados no uCondo oferece uma visão clara das finanças do condomínio. Isso ajuda na identificação rápida de padrões ou discrepâncias que possam indicar fraude.

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• Acesso Remoto: O uCondo oferece acesso remoto seguro, permitindo que os membros do conselho, moradores e gestores acessem informações de qualquer lugar, facilitando a supervisão constante.

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O foco da uCondo é criar condomínios mais inteligentes e eficientes. Com o app, síndicos e administradoras podem ter uma atuação mais transparente e garantir o acesso dos moradores a todas as transações e movimentações.

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Sendo assim, adotar um sistema de gestão condominial como o uCondo pode ser uma ferramenta valiosa para prevenir e combater fraudes. 

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Se você é morador, acesse o link a seguir e indique a uCondo para o seu síndico.

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Se você é síndico ou administradora, basta se cadastrar no formulário abaixo para uma demonstração gratuita do sistema:

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